株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的补充公告,天桥起重最新消息,天桥起重最新信息

《 天桥起重 (002523) 》

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株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的补充公告
2019-11-01

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  证券代码:002523 证券简称:天桥起重公告编号:2019-046

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日以现场方式召开第四届董事会第三十五次会议,并在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》(2019-037),由于公司未在该决议中披露《公司2019年第三季度报告全文和正文》、《关于为控股子公司提供担保的议案》的决议情况,现补充公告如下:

  一、议案审议情况

  1、《公司第四届董事会工作报告》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  2、《关于董事会换届选举的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后,将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举公告》。

  3、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订的公告》。

  4、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  6、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  7、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  8、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  9、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意公司于2019年11月15日(周五)下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  10、《公司2019年第三季度报告全文及正文》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年第三季度报告正文》、《公司2019年度第三季度全文》。

  11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意为天桥配件、天桥利亨、天桥嘉成、天桥奥悦、华新机电五家控股子公司提供授信担保32,800万元,其中17,800万元为原授信担保到期续签,15,000万元为新增授信担保。担保期限以签订合同为准,均为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  12、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  株洲天桥起重机股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

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