株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告,天桥起重最新消息,天桥起重最新信息

《 天桥起重 (002523) 》

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株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告
2019-10-31

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  证券代码:002523 证券简称:天桥起重公告编号:2019-045

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年10月25日以书面、邮件的方式发出通知,并于2019年10月30日以现场方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名,监事闵锐委托监事谭竹青代为出席并行使表决权。会议由监事会主席蒋笑波主持,会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、《第四届监事会工作报告》

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《第四届监事会工作报告》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届监事会同意提名黄元政、谭竹青、郭栋为公司第五届监事会股东代表监事候选人,另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  3、《2019年第三季度报告全文及正文》

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

  经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

  经审核,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和审计工作的需要,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,不存在损害全体股东和投资者的合法权益。

  公司聘请天职国际会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  5、《关于修订的议案》

  以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关于修订的议案》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  《公司第四届监事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  株洲天桥起重机股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

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