株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告,天桥起重最新消息,天桥起重最新信息

《 天桥起重 (002523) 》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流

株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告
2019-10-31

K图 002523_0

   证券代码:002523 证券简称:天桥起重公告编号:2019-037

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年10月30日在公司研发中心七楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年10月25日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人(其中独立董事黄学杰先生委托独立董事刘凤委先生表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  1、《公司第四届董事会工作报告》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  2、《关于董事会换届选举的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后,将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举公告》。

  3、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订的公告》。

  4、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  6、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  7、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  8、《关于修订的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  9、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

  10、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意公司于2019年11月15日(周五)下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  株洲天桥起重机股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

版权申明: 金投股票网《十秒看财报》已申请软件著作权,任何公司和个人未经授权不得将《十秒看财报》用于商业行为,金投股票网保留所有权利。如需付费授权使用,请联系微信 nmw160 。
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系微信 nmw160 删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml ticai.xml

株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告,天桥起重最新消息,天桥起重最新信息